投資人專區
董事會資訊
董事會成員及基本資料
| 職稱 | 姓名 | 接任日期 | 學歷 | 經歷 |
| 董事長 | 全豐盛投資(股)公司 代表人：陳樂維 |
107.6.5 | 中國市政專校企管科 |
超能生化科技(股)公司董事長 旻尚貿易(股)公司董事長 臺灣蒙地拿股份有限公司董事長 |
| 副董事長 | 全豐盛投資(股)公司 代表人：黃寶慧 |
107.6.5 | University of North Alabama-MBA |
金永基股份有限公司財務副總 佰研生化科技(股)公司執行副總 燦坤公司財務部協理 |
| 董事 | 全豐盛投資(股)公司 代表人：羅文森 |
107.6.5 | 美國紐約大學化工博士 | 美國Watson亞洲總裁 |
| 董事 | 邱連春 | 107.6.5 | 臺灣大學農經學士 | 翔耀實業(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 鍾健能 | 107.6.5 |
台灣大學EMBA財務金融組碩士 政治大學企業家經營管理研究班畢 台北大學國際財務金融碩士 |
台北大學國際財務金融所系友會理事長 泰山公司財務副總 全家便利商店(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 余敬倫 | 107.6.5 | 中國政法大學(北京) 民商法學博士 |
麗豐股份有限公司執行長 日本光寶株式會社(JSDAQ上市公司 代表取締役(執行長) |
| 獨立董事 | 林仲箎 | 107.6.5 | 真理大學學士 |
翊聖企業股份有限公司董事長 聚力塑膠總經理 |
董事會內部績效評估作業
董事會績效考核自評
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
董事會成員考核自評
- 公司目標與任務之掌握
- 董事職責認知
- 對公司營運之參與程度
- 內部關係經營與溝通
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
功能性委員會運作績效考核自評
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制
董事會績效評估結果
| No. | 年度 | 標題 | 檔案下載 |
| 1 | 109 | 109 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告 |