投資人專區

董事會資訊

董事會成員及基本資料

職稱 姓名 接任日期 學歷 經歷
董事長 全豐盛投資(股)公司
代表人:陳樂維
110.07.30 中國市政專校企管科 超能生化科技(股)公司董事長
旻尚貿易(股)公司董事長
臺灣蒙地拿股份有限公司董事長
副董事長 全豐盛投資(股)公司
代表人:黃寶慧
110.07.30 University of North Alabama-MBA 金永基股份有限公司財務副總
佰研生化科技(股)公司執行副總
燦坤公司財務部協理
董事 全豐盛投資(股)公司
代表人:羅文森
110.07.30 美國紐約大學化工博士 美國Watson亞洲總裁
董事 邱連春 110.07.30 臺灣大學農經學士 翔耀實業(股)公司董事長
獨立董事 鍾健能 110.07.30 台灣大學EMBA財務金融組碩士
政治大學企業家經營管理研究班畢
台北大學國際財務金融碩士
台北大學國際財務金融所系友會理事長
泰山公司財務副總
全家便利商店(股)公司董事
獨立董事 余敬倫 110.07.30 中國政法大學(北京) 民商法學博士 麗豐股份有限公司執行長
日本光寶株式會社(JSDAQ上市公司 代表取締役(執行長)
獨立董事 林仲箎 110.07.30 真理大學學士 翊聖企業股份有限公司董事長
聚力塑膠總經理

董事會多元化及獨立性

A.董事會多元化:

依本公司公司治理實務守則第 20 條,落實董事會成員所需之專業知識及經驗等多元化背景暨獨立性之目標,藉以因應公司未來發展策略及內外環境變化。

依上述目標持續邀約適當人選加入董事會,以強化董事會之平衡。為達到公司治理之理想目標,本公司董事會成員分別來自經營團隊、相關業界之管理者以及具有財務、業務及會計專業背景之專業人士,以不同領域及工作背景,有效擔當董事會成員之職責,該職責包括建立並維護公司願景及價值理念、協助推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行,並負責公司於經濟面、社會面及環境面等整體之營運狀況,以利害關係人之觀點出發,提升公司治理水準與企業價值。

B.董事會獨立性:

本公司董事計 7 人,其中獨立董事 3 人,獨立董事連續任期均不超過三屆,避免因久任降低其獨立性,得以客觀行使職權,且均未有「證券交易法」第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。

董事會內部績效評估作業

董事會績效考核自評

  1. 對公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事之選任及持續進修
  5. 內部控制

董事會成員考核自評

  1. 公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 對公司營運之參與程度
  4. 內部關係經營與溝通
  5. 董事之選任及持續進修
  6. 內部控制

功能性委員會運作績效考核自評

  1. 對公司營運之參與程度
  2. 功能性委員會職責認知
  3. 提升功能性委員會決策品質
  4. 功能性委員會組成及成員選任
  5. 內部控制

董事會績效評估結果

No. 年度 標題 檔案下載
1 109 109 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告 PDF
2 110 110 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告 PDF