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董事會資訊
董事會成員及基本資料
| 職稱 | 姓名 | 接任日期 | 學歷 | 經歷 |
| 董事長 | 楊清宗 | 114.08.29 | 中山大學企業管理研究所碩士 |
新農科技(股)公司 顧問 斐成企業(股)公司 董事長 農生企業(股)公司 總經理 |
| 副董事長 | 石國芬 | 114.08.29 |
成功大學財務金融研究所碩士 東吳大學商用數學系學士 |
新農科技(股)公司 總經理室特助 斐成企業(股)公司 董事長特助 農生企業(股)公司 總經理特助 安泰商業銀行(股)公司 客戶關係經理 |
| 董事 | 吳締苗 | 114.08.29 |
成功大學企業管理研究所碩士 台灣大學國際企業系學士 |
佰研生化科技(股)公司 董事長室專案室副總經理 新農科技(股)公司 董事兼管理總處副總經理 農生企業(股)公司 財務長 新世紀光電(股)公司 財務長 |
| 董事 | 陳韻仁 | 114.08.29 | 東海大學外文系學士 |
寶利旺生物科技有限公司 負責人 牧川(股)公司 監察人 韻仁畜牧場 負責人 大佑畜牧場 負責人 德北畜牧場 負責人 英寶屠宰場 負責人 |
| 獨立董事 | 陳榮朝 | 114.08.29 |
中正大學法律學系研究所碩士 中興大學會計系學士 |
瓦特會計師事務所 執業會計師 安侯建業會計師事務所 經協理 |
| 獨立董事 | 賴淑和 | 114.08.29 | 中國文化大學會計學系 |
艾米美聯合顧問工作室 資深產業顧問 瑞環生物科技有限公司 董事長兼財務經理 漢達生技醫藥(股)公司 財務經理兼發言人 原創生醫(股)公司 財務長兼代理發言人 華南永昌證券 承銷專案協理 |
| 獨立董事 | 林世勳 | 114.08.29 |
中正大學法律學系研究所碩士 中興大學法律系學士 |
育誠法律事務所 負責律師 建業法律事務所 資深律師 |
董事會多元化及獨立性
A.董事會多元化：
依本公司公司治理實務守則第 20 條，落實董事會成員所需之專業知識及經驗等多元化背景暨獨立性之目標，藉以因應公司未來發展策略及內外環境變化。
依上述目標持續邀約適當人選加入董事會，以強化董事會之平衡。為達到公司治理之理想目標，本公司董事會成員分別來自經營團隊、相關業界之管理者以及具有財務、業務及會計專業背景之專業人士，以不同領域及工作背景，有效擔當董事會成員之職責，該職責包括建立並維護公司願景及價值理念、協助推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行，並負責公司於經濟面、社會面及環境面等整體之營運狀況，以利害關係人之觀點出發，提升公司治理水準與企業價值。
B.董事會獨立性：
本公司董事計 7 人，其中獨立董事 3 人，獨立董事連續任期均不超過三屆，避免因久任降低其獨立性，得以客觀行使職權，且均未有「證券交易法」第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。
董事會內部績效評估作業
董事會績效考核自評
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
董事會成員考核自評
- 公司目標與任務之掌握
- 董事職責認知
- 對公司營運之參與程度
- 內部關係經營與溝通
- 董事之選任及持續進修
- 內部控制
功能性委員會運作績效考核自評
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制
董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果
| No. | 年度 | 標題 | 檔案下載 |
| 1 | 109 | 109 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告 | |
| 2 | 110 | 110 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告 | |
| 3 | 111 | 111 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告 | |
| 4 | 112 | 112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告 | |
| 5 | 113 | 113 年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效自評報告 |